Parece que la reforma  responde a la necesidad de trasponer la Directiva 2015/849 pero la realidad es que mantienen incluido como sujeto obligado al único sector que tiene fabricación y comercio, el nuestro.

Hace tiempo que venimos luchando por la exclusión del sector de esta norma que nos obliga a constatar muchos aspectos de nuestros clientes cuando nuestra actividad no es investigarles sino mostrarles joyas o gemas para su compra.

Con este tipo de legislaciones, España y Europa van desmantelando su industria y comercio y dan paso, eso sí, a que los europeos se vayan a comprar donde no existen estas normativas.

La Asociación ha propuesto que se reproduzca el texto de la Directiva que objetiva en la compra de cualquier objeto, y no sólo de una joya, un reloj o una gema, la posibilidad de blanqueo de capitales cuando la operación se haga en efectivo por importe de 15.000 € o más. Es decir, que se incluya a toda operación comercial, y no sólo cuando la operación sea de una joya, cuando se use efectivo por 15000 € o más. Además, cada país tiene muchísimos mecanismos de control, cualquier autoridad puede pedir comprobante, factura, pieza contrastada en un establecimiento comercial. Basta con seguir la pista, no necesitamos más normas, con aplicar las que están es suficiente.

Experiencias, Cambios y Buenas Prácticas analizadas por GAFI

¿Y los paraísos fiscales? ¿Por qué no pueden sancionar a esos territorios?  ¿Y la armonización tributaria? ¿Porqué siempre debemos suplir en la esfera privada las deficiencias públicas?

Si te dedicas a la realización, producción y comercio de joyas, gemas, relojes, artículos de regalo y joyería en plata… Únete a nuestra Asociación. ¡Nadie nos va a defender si no nos defendemos nosotros!