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LA ACCIÓN SECTORIAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS -A.E.J.P.R.- EN EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA NORMATIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.

En el año 2010 se aprueba la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo obligando a todos los que comercialicen joyas, piedras y metales preciosos a las obligaciones que esta Ley contempla.

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Previamente a esta Ley, el GAFI- Financial Action Task Force (FATF)- visitó España con el doble objetivo de conocer la implantación del sistema contra el blanqueo en España, en todos los sectores afectados por la norma y, entre ellos, el de los joyeros.

En nombre del sector joyero, el interlocutor fue la entidad nacional, la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros que transmitió a GAFI la colaboración para luchar contra todo tipo de blanqueo y de afrontar las medidas con una adaptación de éstas a la naturaleza de un sector de pequeñas empresas, talleres, fábricas, distribuidoras y comerciantes cuya tipología era especialmente familiar.

Esta preocupación por la adaptación de las medidas a la tipología de las empresas del sector ha sido el mayor objetivo de la Asociación y de las organizaciones provinciales o autonómicas integradas en ella. La A.E.J.P.R. transmitió siempre a la Administración la necesidad de que las recomendaciones de GAFI fueran ejecutadas de formas diferentes según el riesgo y según el tipo de empresa.

La Ley se dirige a todas las ramas de actividad que, internacionalmente, pueden ser utilizadas por los blanqueadores tales como las entidades bancarias, las financieras, los seguros, los notarios, abogados, anticuarios, joyeros, etc.

Según la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, que ha sido la interlocutora de la Administración durante los años de análisis de esta norma, la Administración ha sido muy sensible a la problemática del sector y a la necesidad de adaptar las medidas contra el blanqueo a la tipología de las empresas del sector.

Todavía, en esta fase, a la espera del Reglamento que se publique en el B.O.E.

 

Madrid, 29 de mayo de 2014