![\"FOTO](\"http:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/wp-content\/uploads\/2014\/06\/FOTO-6.jpg\")
<\/a><\/p>\nCabe, en primer lugar, reconocer que la Administraci\u00f3n ha sido sensible a las sugerencias aportadas, fruto del trabajo interno de las organizaciones sectoriales auton\u00f3micas y de la interlocuci\u00f3n ante las instituciones de la AEJPR<\/p>\n
PRIMERO.- Se ha aprobado en el Reglamento un r\u00e9gimen especial para la compraventa minorista (recordamos que entre los 26 sujetos obligados por la Ley solo hay dos sectores dedicados a la compraventa minorista).<\/i><\/p>\n
\u00a0<\/i>SEGUNDO.- Exclusi\u00f3n para quienes ocupen menos de 10 personas \u2013 incluidos los agentes- y volumen anual de negocio no supere los 2 millones de euros de las obligaciones que enumeramos<\/i> a continuaci\u00f3n y que afectan al resto de sujetos obligados.<\/p>\n
\u00a01.- <\/i>Examen especial con resultados por escrito<\/span> (Elaboraci\u00f3n de una relaci\u00f3n de operaciones susceptibles<\/i> de estar relacionadas con el blanqueo. Difusi\u00f3n<\/i> entre sus directivos, empleados y agentes. Peri\u00f3dica revisi\u00f3n<\/i> de tal relaci\u00f3n.\u00a0 La utilizaci\u00f3n de aplicaciones inform\u00e1ticas apropiadas<\/i>, teniendo en cuenta el tipo de operaciones, sector de negocio, \u00e1mbito geogr\u00e1fico y volumen de la informaci\u00f3n…)<\/p>\n 2.-\u00a0Medidas de control interno.<\/span> Adopci\u00f3n de una pol\u00edtica de admisi\u00f3n de clientes y a su difusi\u00f3n entre los empleados, con un amplio contenido y numerosos requisitos.<\/p>\n 3.- De la obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n sistem\u00e1tica mensual.<\/span><\/p>\n 4.-\u00a0De establecer un \u00f3rgano de control interno<\/span>\u00a0 (este \u00f3rgano es el encargado de aplicar todas las pol\u00edticas y procedimientos que se hayan adoptado, debe tener una estructura, recoger unas Actas, una periodicidad, deriva en el toda la responsabilidad de la aplicaci\u00f3n de las medidas, etc\u2026<\/p>\n 5.- De realizar un manual de prevenci\u00f3n<\/span>.<\/b><\/p>\n 6.- De la obligaci\u00f3n de un examen externo<\/span>, o lo que es lo mismo,\u00a0 contrataci\u00f3n anual de un profesional cualificado externo<\/span> que eval\u00faa, examina, las medidas.<\/p>\n 7.- De la obligaci\u00f3n de establecer un Plan Anual de Formaci\u00f3n<\/span> para formar a los empleados<\/p>\n En Madrid, a 9 de junio de 2014<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ALGUNOS OBJETIVOS ALCANZADOS GRACIAS A LA ACTUACI\u00d3N SECTORIAL DE LA AEJPR Cabe, en primer lugar, reconocer que la Administraci\u00f3n ha sido sensible a las sugerencias aportadas, fruto del trabajo interno de las organizaciones sectoriales auton\u00f3micas y de la interlocuci\u00f3n ante las instituciones de la AEJPR PRIMERO.- Se ha aprobado en el Reglamento un r\u00e9gimen especial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-81","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=81"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":252,"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/81\/revisions\/252"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=81"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=81"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.xn--asociacionespaoladejoyeros-urc.es\/blog\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=81"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}